Posted on: януари 7th, 2025 by Петър Петров No Comments
Близо 400 хил. лв. от източените над два милиона лева от театрите в Разград и Смолян през фиктивно назначени служители, вече са предадени на прокуратурата. Това съобщи за БНТ разследващият прокурор по делото Галин Гавраилов.
Последните предадени суми са от 6 януари 2025 г., като един от свидетелите е предал 23 хиляди лв., а друг – 1100 лв. Парите все още са при разследващите като веществено доказателство. Предстоят разговори с Министерството на културата и Министерството на финансите, за да бъде уточнено на коя от двете институции трябва да бъдат върнати.
Освен първоначално установените 45 фиктивно назначени в театъра в Разград, които са връщали обратно високите заплати, получавани от тях без да извършват съответната дейност, разследващите са открили още 20 фиктивни назначения там. В Смолян тези лица са 50 и не са установени други.
Почти всички свидетели по разследването с източването са разпитани. Предстои извършването на компютърно-техническа експертиза, свързана с генерирането на фиктивните трудови договори.
Във връзка със служителите на Министерството на културата, които бяха замесени в случая, са отделени материали, които са изпратени в Софийската градска прокуратура за проверка по случая.
„СЕГА“ припомня:
В началото на октомври м.г. стана известно, че през 82-ма души, нямащи нищо общо с изкуството – основно бармани, общи работници, безработни, строители, електротехници, са били източени над 1,5 млн. лв. от държавната субсидия за театрите в Разград и Смолян. Това се разбра по време на брифинг на прокуратурата и МВР в Пловдив, където се води разследването.
Впоследствие стана ясно, че фалшиви артисти са поне 110 души, а източената сума е стигнала 2 млн. лв.
Заради разплетените схеми през октомври м.г. бяха арестувани директорите на театрите в Смолян и Разград – Румен Бечев и Левон Манукян, а Министерство на културата и икономическа полиция започнаха проверки на културните институции в цялата страна.
Прокуратурата обяви, че в Разград са взимали по 25 000 лв., а в Смолян „само“ по 13 000 лв. Чрез първия театър „артистите“, които се водели популяризатори на културата и дейността на културните институции, са взели близо 1 млн., а във вторият малко над 500 000 лв.
На брифинга на прокуратурата по онова време стана ясно, че за схемата се е разбрало съвсем случайно, от сравнително незначителен на пръв поглед сигнал. Разследването започнало на 26 септември, когато в „Икономическа полиция“ в Пловдив бил внесен сигнал от един от назначените служители по схемата, който разказал кога и къде трябва да се предават изтеглените възнаграждения. Така в същия ден на бензиностанция край в Пловдив са задържани двама от схемата, на които има повдигнати обвинения за изпиране на пари. Те са заловени със 147 хил. лева.
На следващия ден бяха арестувани директорът на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян и компютърният специалист Петко Писков. Те бяха обвинени за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай.
По-късно беше арестуван и шефът на театъра в Смолян Румен Бечев. И той, и Манукян бяха пуснати срещу парична гаранция.
Posted on: декември 31st, 2024 by Петър Петров No Comments
Калина Николова, главният мениджър за България на рухналата на 6 декември финансова пирамида BETL, е напуснала страната ни преди около седмица заедно с гаджето си и свой партньор във вербовката на лапни-шарани Калин Георгиев, научи „Уикенд“ от свой сигурен източник. Според думите му, Калина и Калин спешно са офейкали от България и са се покрили за известно време в Солун след множество получени заплахи от мутри, загубили спестяванията си в пирамидата. Те са наели апартамент в центъра на града и чакат да отмине бурята, за да се приберат.
Сред измамените от BETL бил босът на пернишка лихварска групировка, който през есента инвестирал над 200 000 лева и създал десетки профили в Инстаграм, подмамен от обещанията за бърза печалба, дадени му от приятелят на Калина – боксьорът Калин Георгиев. След рухването на пирамидата, мутри, предвождани от пернишкия лихварски бос, опитали да устроят засада на мениджърката Калина и гаджето й Калин, причаквайки ги пред жилището им в столичния квартал „Борово“, твърдят запознати.
Мутрите посетили и родителите на Калин, които живеели в близост до 36-о училище в София, за да ги предупредят, че синът им и възлюбената му Калина имат срок от 1 месец, за да им върнат парите.
„Калин и Калина са подлъгали лично над 2000 инвеститори в BETL, които са налели общо десетки милиони левове в пирамидата. Общата печалба на босовете на менте компанията само от будали в България надхвърля 100 милиона лева“, твърдят ангажирани в разследването на дейността на пирамидата.
Въпреки доказаната съпричастност на Калин и Калина към измамата BETL, дамата все още не са арестувани, тъй като оказват пълно съдействие на ГДБОП в стартиралото разследване. „Полицаите посъветваха Калина Николова и приятелят й Калин да се скрият за известно време в съседна държава, за да гарантират тяхната безопасност. Антимафиотите се надяват показанията на Калина и предоставените от нея данни да ги отведат до реалните босове на BETL.
Ако това не се случи, в крайна сметка Калина и Калин ще бъдат съдени като съорганизатори на Понци схемата“, твърди запознат с разследването на отдел „Киберпрестъпност“ в ГДБОП. Както „Уикенд“ първи писа, съществуват съмнения, че зад пирамидата BETL стои групата на израелския мошеник Гал Барак, който през 2020 г. беше осъден в Австрия за интернет измами на стойност над 100 милиона лева, въртени от България, а преди няколко месеца излезе от затвора.
Преди дни от прокуратурата призоваваха на официалния си сайт българските граждани, които са ощетени от дейността на компанията BETL, да изпратят имейл на електронната поща на съответната окръжна прокуратура по местоживеене. Според обявлението сигналът трябва да съдържа следните данни: име и фамилия, данни за контакт (адрес, телефон за обратна връзка), както и паричната равностойност на вложените от тях в BETL средства в щатски долари или USDT (криптовалута).
Разследването върви под надзора на Националната следствена служба, тъй като е с висока фактическа и правна сложност. До този момент в МВР са постъпили само 34 жалби от ужилени инвеститори в BETL.
Дни след закриването на пирамидата, мениджърката Калина се оплака, че също е измамена и че получава постоянни смъртни заплахи. Според твърденията й, тя няма общо с измислянето на пирамидата, а е използвана като трамплин и бушон от умели психолози с изключителни познания в криптосферата и IT технологиите.
Любопитна подробност е, че години наред Калина Николова е живяла във Великобритания, където е следвала финанси. Според запознати, именно там тя е направила контактите си с мозъците на измамата. „Тя е изключително финансово грамотна и отлично е осъзнавала какво върши.
Завършила е Американския университет в Благоевград със специалност бизнес и икономика, при това с отличен успех”, обясняват нейни познати.
След дипломирането си младата жена заминава за бригада в Аляска, САЩ, където прекарва 2 години от живота си. Нейни познати я описват като особен характер и всестранно различна личност – играла е балет, републикански шампион е при юношите на конна езда. Свири на гайда, впоследствие става състезателка по бокс. Работила е в цветарски магазин, както и като конегледач.
След Америка заминава да работи в Англия. Именно на Острова е регистрирана и компанията, която е подава нулев финансов отчет за годината. Фирмата е вписана на адрес, на който по нищо не личи там да съществува BETL – в сградата се помещава занемарен хостел за стаи под наем.
Posted on: декември 12th, 2024 by Петър Петров No Comments
Няколко дни след сгромолясването на пирамидата BETL Калина Николова – лицето на компанията, и нейният приятел – боксьорът Калин Георгиев, предпочитат да запазят местонахождението си в тайна от съображения за сигурност.
По съвет на разследващите от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) те скоро няма да се появяват на публични места и събития заради вълната от обществено недоволство.
Близо 30 000 българи загубиха парите си в брилянтно измислена Понци схема, която ги зарибяваше да инвестират спестяванията си в обществени зарядни станции за мобилни телефони. Устройствата трябваше уж да бъдат разположени в Китай и нашенци да печелят от тях, докато си лежат на дивана, но накрая се оказа, че подобни джаджи никога не са достигали континента Азия.
Калин и Калина на този етап се крият, но въпреки това и двамата се съгласиха да разговорят с екип на „Труд”, за да разкажат своята гледна точка за случилото се.
„Най-мъчно ни е за близките ни. Майките ни се притесняват ужасно, което е нормално. Получаваме дузина заплахи ежедневно. Животът ни се превърна в кошмар и не знаем кога и дали скоро ще се върнем в София“.
Така започва своя разказ Калина Николова, сочена от мнозина за мозък и организатор на престъпната схема BETL у нас. Тя е категорична, че няма общо с измислянето на пирамидата, а е използвана като трамплин и бушон от умели психолози с изключителни познания в криптосферата и IT технологиите.
Миналият януари получила SMS от непознати с покана да се включи в техен бизнес проект. Жената е живяла в Англия и Америка, говори чужди езици и комуникацията с непознатите била лесна. Съгласила се да се включи на драго сърце, тъй като има икономическо образование и идеята за споделена енергия ѝ допаднала.
Калин и Калина са може би най-разпознаваемите лица на BETL в България.
Разговорите с непознатите мъже се пренесли в „Телеграм“. Не след дълго в България се създава BETL – фирмата обещава бързо забогатяване на всеки, който инвестира в техните продукти. Съвсем в началото компанията стартира с ниски суми за инвестиции – първо ниво 80 долара, второ – 210, трето – 540 долара.
Впоследствие шефовете премахнали дребните суми и оставили само по-солидните пакети, а именно: 1200 долара, 4 700 долара, 9 000 долара, 15 000 долара и 27 000 долара. Навръх Никулден стана ясно, че милиони долари от български инвеститори са откраднати и пренасочени в непроследими криптопортфейли. Нашенци се озоваха на прага на Коледа без пукнат лев, а в криптосметките им не остана и цент.
„Един човек ми писа, че вече няма пари дори да купи памперси на бебето си. Истината е, че много хора теглиха кредити от банки, за да се включат в голямото ниво от 27 000 долара. Но ако си говорим честно – никой не сме карали насила. Ние също сме жертви, даже най-големите жертви, защото вече сме разпознаваеми лица и целият народен гняв се изсипа по нас. Смятате ли, че ако сме знаели, че това е пирамида, щяхме да се занимаваме от първо лице? Да рискуваме живота си?“, разказа пред „Труд news” Калин Георгиев, приятел на Калина Николова и професионален боксьор.
На боксовата среща между Кубрат Пулев и Махмуд Чар Георгиев трябваше да открие гала вечерта в зала „Арена Армеец“. Бил е посъветван от полицията обаче да не ходи там, тъй като е възможно върху него да се упражни насилие от потърпевши.
“В началото изкарвах дребни суми и бях доволен, не лакомеех. В един момент BETL събуди в мен неподозирани хазартни чувства и трепети, каквито аз никога не съм имал в живота си. Никога не съм ходил по казина и като цяло не харесвам хазарта. Печалбите обаче променят психиката ни. После и аз почнах да ставам алчен, признавам си го в прав текст. BETL извади на показ най-лошото у хората, техният безкраен стремеж за пари. Не само при мен – при всички в схемата се случи точно това“, категоричен е спортистът.
„Опитваме се да се запазим, да се съхраним психически. Конкретно аз им изиграх ролята на бушон, а най-много се раздавах и вярвах сляпо в идеята. Хората, които ме познават отдавна, са наясно, че не съм подъл и преднамерен човек. BETL разкри, че човек винаги е съблазнен, да не кажа направо пристрастен към материалното. Това е един добър урок за всеки, който е способен да направи изводи. Моят извод след всичко е следният: не всичко е пари в този свят!“, смята Калина Николова.
Калина водеше събитията на BETL бе основен ментор на платформата.
3 милиона печалба в деня на краха
3 милиона долара са печалбите на измамниците само в петъчния ден на 6 декември. Навръх Никулден близо 30 000 българи се почувстваха като лапни-шарани, когато в реално време виждаха как сметките им се изпразват и от инвестициите им за зарядни станции не остава и цент.
„Схемата беше замислена много добре. Чисто психологически беше брилянтна. Например разрешаваха голям пакет от 27 000 долара да бъде собственост само на един човек. Не даваха човек да си купи два пакета от 27 000 долара. И ти си казваш наум – ето, не е пирамида, мислят за хората. Така изградиха доверие. Те са изпечени психолози“, разказва Калина Николова.
Posted on: декември 11th, 2024 by Петър Петров No Comments
Историята за така наречените „инвестиции“ в схемата на британската компания BETL придобива все по-големи размери. След като в понеделник пред „Нова тв“ Димитър Димитров от Враца разказа как той и семейството му са изгубили крупна сума, сигналите продължават. Около 28 000 българи са измамени от BETL, посочи във вторник адвокат, работещ по случая.
За същия брой твърди и силистренецът Боян Димов, който също е от „изгорелите“ от потенциалната пирамида заедно с десетки негови съграждани.
Каква е схемата на измамата
Димов влязъл в схемата през близък човек. Изгорял с 5000 лева, но тъй като бил част от компанията само две седмици не е имал време като мнозина да възвърне част от парите си, преди да вложи и да изгуби много повече.
Компанията е за публични зарядни станции. Регистрирана е във Великобритания, без да е вписана в българския търговски регистър.
„Навлиза в пазара в България тази компания, миналата година декември. На 21 декември трябваше да има голямо тържество за 1 година „Бетел България“. Стартира точно, както големите корпорации – с обучения, както мултилевъл маркетинговите компании“, разаказа още той пред БНР.
Част от BETL се става най-често чрез роднини и приятели, разказа Боян Димов. Влизало се с минимална вноска от 100 долара.
„Всеки ден може да надгради нивото, което има. Следващото беше 500 долара, мисля че беше, следващото 1200, 2700, 4700, 9000 долара. После беше 15 000, а последното ниво беше 27 000 долара. Апетитното в случая е, че когато ти инвестираш, всъщност, ти закупуваш една такава машина, която се отдава под наем някъде в Китай“.
Станцията е струвала 2700 долара, а печалбата е била по 102 долара на ден.
Съмненията се появили, когато им поискали допълнителни 99 долара за верифициране, в началото на декември.
„Не са ни виновни институциите, но ще бъде подаден сигнал до полицията“, каза ужиленият силистренец от финансовата пирамида BETL.
Първите, включили се в схемата още миналата година, вероятно са успели да възвърнат част от инвестициите си, но не така стои въпроса с останалите.
В Силистра, както и на други места в страната, се появиха офиси на BETL – дори два, но не работиха дълго време.
Бяха открити скоро и закрити бързо. Днес там е пусто.
МВР: Над 20 сигнала са постъпили в МВР за последните дни
Над 20 сигнала са постъпили през последните дни в МВР от пострадали вложители BETL – обявена като компания за производство на устройства за зареждане на батерии.
Сигнали има и в НАП, казаха на брифинг служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков и директорът на приходната агенция Румен Спецов.
Сигналитe са подадени в дирекция „Киберсигурност“ на ГДБОП.
От думите на Атанас Илков стана ясно, че МВР и прокуратурата са имали информация за фирмата – пирамида, защото преди няколко месеца е бил подаден един сигнал.
Той е бил докладван на Софийската градска прокуратура, а преписката е върната с допълнителни указания във връзка с разследването, обясни Илков.
Според него най-вероятно става дума за пирамидална структура, насочена към престъпна дейност, свързана с измами.
Илков коментира, че е много рано да се говори за това кой е мозъкът на схемата и добави, че вече е потърсено съдействието на Европол и други служби, ще се търси и паралелна престъпна дейност в България и други държави.
Вътрешният министър призова гражданите, които са въвлечени в схемата, да подадат сигнали, за да може да се установи цялостната престъпна дейност.
Директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов коментира, че са постъпили сигнали от физически лица, които твърдят че са въвлечени в измама.
Започнали са проверки на юридически и физически лица, както и как е осъществявана дейността на компанията, обясни той, но без да влиза повече в подробности.
Posted on: декември 9th, 2024 by Петър Петров No Comments
Хиляди български потребители вложиха парите си в BETL, но от компанията са спрели изплащането на дневни дивиденти и изглежда е приключила дейността си. Потърпевшите твърдят, че са останали без достъп до системата. Компанията обещавала големи печалби за всеки, който инвестира, за да стане собственик на устройства за зареждане на батерии, като тя е базирана в Китай.
Условията бяха много добри. Мениджърите устройваха празненства, обучения. Твърдяха, че това е истинска компания. Аз научих за компанията от колега, който ми разказа за нея, увери ме, че всичко е сигурно. Че има сертификат в Англия. Регистрираш се, включват те в едни групи в Телеграм, където се водят обучения. Идеята е че влагаш едни пари, които ти се връщат в следващите 30-35 дни. Казаха ни, че инвестираме в едни устройства, които са на азиатския пазар и получаваме част от дивидента, разказва един от потърпевшите ни сънародници пред Нова тв.
Няколко месеца по-късно мениждърите видяха, че пазара не са разширяма и направо ми заявиха, че ако не отворя офис, нашето партньорство ще приключи, посочи той.
В крайна сметка човекът не е спечелил нищо, но е загубил 20 000 лева – той 10 000 лева и родителите му още толкова. Към сметката трябва да се добавят и наемите, които потърпевшият плаща от август насам за помещение без никакви договори, където е разказвал концепцията на схемата.
На именния ден на детето ми семейството ми остана без спестявания. Нищо от обещанията така и не се сбъдна. Много хора бяхме подведени, много. Добре измислена пирамида, коментира той.
Всъщност цялата идея е била да се взимат от Китай устройства за зареждане на телефони, които е трябвало да бъдат поставяни на места, където има голям поток от хора и да се ползват срещу заплащане.
Над 20 000 българи се набутахме. Апелирам хората да не се връзват на подобни схеми. Не знам колко пари са потънали там, коментира още той.
Posted on: октомври 26th, 2024 by Петър Петров No Comments
Десетки души са били измамени в схема с теглене на кредити срещу обещание за бърза печалба и комисионна, съобщава Нова телевизия. Медията е получила 25 такива сигнала за изтеглени кредите за над 3 млн.лв. Повечето от хората застават с лицето си пред камерата и разказват историите си. ВИДЕО!
В една от тях мъж е станал жертва на измама за стотици хиляди левове. Той твърди, че бил принуждаван да тегли банкови кредити. Оказва се, че потърпевшите от схемата са десетки.
А тя е следната: човек бива убеждаван да изтегли кредити от различни банки в рамките на 1-2 дни като физическо лице. След това предава тези пари на хората, които са го убедили, с уговорката, че парите ще му бъдат върнати с комисионна.
„Имам три дечица. Те наследяват от мен един дълг и нищо повече”, казва един от потърпевшите – Владимир. Неговият кошмар са пет цифри – 90 000 лв. Убедили го да изтегли толкова като потребителски кредит. Сега ги връща с лихвите. Той е бивш полицай. Казва, че този път престъпниците са заловили него.
Обаждане с молба
Всичко започва с едно обаждане от бивша колежка с молба. „Да изтегля някакъв заем по нейна препоръка, като тя ме е препоръчала в дадени банки и по този начин тя придобива някакъв актив. Фиктивни кредити, които са се закривали още същия ден и не се е изплащало нищо”, разказва Владимир.
„Те ми казаха: „Тегли сега, същия ден това се закрива, не се притеснявай, питай каквото те интересува”. Много любезни бяха. Пълни глупости ми говориха, които в онзи момент аз приех за гола истина – че това е плюс за кредитното ми досие.
Казаха, че отдавна работят с моята позната, че е малко особен нейният случай и ако искам да ѝ помогна, трябва да изтегля кредит, който се закрива същия ден. Подходих с някаква доза съмнение, но тя ми каза: „Не, спокойно, познавам ги, всичко е наред.” И аз ѝ се доверих като на близък човек”, казва още Владимир.
Каква е лъжата
По негови думи измамниците казват, че си имат „вратички” и начини. „Те са много добри психолози и артисти. И естествено, молят за дискретност, което също е сигнал, че това не е нещо законно”, добавя Владимир.
Двама мъже ръководят жертвата по телефона. Още на следващата сутрин му организират няколко срещи в различни банки и му уреждат шофьор. Малко преди интервюто с Владимир друг потърпевш изпрати на екипа на NOVA снимка на шофьора, който е возил него от банка до банка.
При Владимир мисията на въпросния водач, представящ се като Павел, е успешна. Бившият полицай влиза в колата с 80 000 лв. И като за финал го карат да се отбие за един бърз кредит в размер на 10 000 лева.
Той отказва. Казват му да остави парите в жабката на колата и го свалят в друг офис на банка. Това е моментът, в който шофьорът Павел изчезва. „След малко ми се обади човекът глас и ми каза, че шофьорът си е тръгнал, защото му е излязло нещо спешно”, добавя Владимир.
Поредната история е за 45 000 лев заем, които е взела Емилия Маринова. Вкарва се в тази схема, защото приятелка я моли за уж животоспасяваща услуга.
Нужда от помощ
„Каза, че има нужда от помощ, ставаше въпрос за здравен проблем. И тъй като, каза, нещата са по-спешни, имало един начин да ѝ помогна. Само трябвало да изтегля кредити, които въпросните хора ще върнат, а аз дори ще получа комисионна за това”, казва жената.
Без да разбира логиката, но за да помогне спешно на приятелката си, жената вдига телефона на непознат номер и мъжки глас и обяснява как да действа. На следващия ден карат Емилия да изтегли още пари и да вземе телефон на изплащане.
Но тя тегли по-малко и не взима телефона. „Втория ден, когато отидох, явно разбрал, че съм изтеглила по-малко пари от очакваното, той ми каза: „Внимавай, моето момиче”. Обърна се и пак потъна”, казва жената. Това са последните следи на нейните пари. Всички замесени изчезват. И нейната „приятелка”, и учтивият Марин.
През това време друга жена била убеждавана от свой колега, че съществува страхотна възможност за бързи пари. Обещават 10% от изтеглената сума. Но тя отказва. В нейната история двама души ръководят случващото се – Александър и Петър. За да я убедят, че схемата наистина работи, първо убеждават неин колега да изтегли кредит, връщат му парите и му дават процент печалба.
За така наречената схема научаваме от записан разговор между нея и човека, който я въвлича. Оттам разбираме и колко потърпевши има само в нейния офис. А въпросната жена тегли 224 000 лв кредит. Остава без тях и без какъвто и да е процент печалба. На сметката ѝ се трупат само лихвите.
Схемата е много ефективна
Така работи системата- Служителите на банките не са длъжни на момента да актуализират кредитното досие на клиента си.
На стола на измамените сяда и следващият потърпевш. Той е „на минус“ със 105 000 лв. Историята отново включва любезна приятелка, която го моли за услуга, и уж фиктивен кредит. При предаването на парите Мартин се сеща да поиска документ. А след като вече е предал парите, комуникацията му с шефа на групата, който този път се представя за Климент, охладнява.
„Винаги има лица, които изпълняват задачи, поставени им от човека, който стои зад цялата схема. Тези лица в повечето случаи не се познават помежду си. Това води до значителни затруднения при идентифициране на „мозъка” на цялата операция”, коментира прокурор Атанас Доцински.
Взаимоотношенията между кредитополучател и кредитор, възникнали в процеса на отпускане на кредита са облигационни и имат силата на закон между страните. Това означава, че съответната финансова институция взема окончателно решение за сключването на договора за кредит, коментират казусите от БНБ в официална позиция до телевизията.
Много важно
В тази връзка обръщаме внимание, че с цел подпомагане на процеса на вземане на самостоятелни решения от страна на кредитните/финансовите институции, отпускащи кредити, в БНБ е изграден Централен кредитен регистър (ЦКР), посочват още оттам и добавят:
„Следва да се има предвид, че информацията в ЦКР за кредитополучателите не отменят ангажимента на кредитните/финансови институции да изискват всякакви релевантни данни за финансовото състояние на кредитополучателя, които да им позволят да вземат обосновано и информирано решение за отпускане на кредит“.
От друга страна, се запазва отговорността на кредитополучателите да изискват от кредитодателя предоставяне на изчерпателна, навременна и достоверна информация за условията по кредита, посочват от БНБ.
Posted on: октомври 20th, 2024 by Петър Петров No Comments
Българин e измамил британските данъкоплатци с 2.2 милиона паунда, съобщи вестник „Сънди телеграф“, цитиран от БНР.
Схемата е включвала транспортиране на българи със самолет до Великобритания, превозването им до центровете за работа, за да се представят за кандидати за обезщетения, както и връщането им отново със самолет в България.
От 2020 до 2024 година Таньо Данчев използвал имената и самоличността на свои сънародници, за да претендира за получаване на така начения „Универсален кредит“. Той организирал пътуването на български „сътрудници“ със самолет до Обединеното кралство. След това той ги взимал от летището и ги карал до държавни офиси, наречени Job centres. Те предлагат информация и дават съвети относно налични работни места и участват в администрирането на обезщетения за безработни. Там българите попълвали лично заявленията за обезщетения, преди Данчев да ги върне обратно на летището за полет към родината им.
По-рано този месец 39-годишният Данчев беше осъден на седем години затвор, след като се призна за виновен по 29 обвинения в измама в съда в Снеърсбрук.
Разследващите измами в Министерството на труда и пенсиите установиха, че той контролира банковите карти на другите българи, замесени в измамата, както и че е изтеглил 2.2 милиона паунда в брой от техните сметки.
Българите не са имали право да претендират за „Универсален кредит“, тъй като не са жители на Обединеното кралство, установяват разследващите, а компаниите, за които твърдят, че работят, са били фалшиви и нямат дейност.
По-рано тази година българска банда от пет души беше осъдена за най-голямата измама с обезщетения във Великобритания, на стойност повече от 50 милиона паунда.
Кирил Петков е станал служебен Министър на икономиката с цената на фалшифицирани документи и фактическа измама, представени на Агенцията по вписванията. Неверните обстоятелства са били нужни, за да се изчисти от всякакъв вид конфликт на интереси. Фалшификацията е включвала поредица от недействителни и неистински документи, изготвени и легализирани от адвокат Лена Бориславова. Целта е била да бъдат въведени в заблуждение държавните институции, че Кирил Петков Петков няма никакво противоречие със законите, за да бъде назначен за Министър на икономиката през 2021 г.
Още в края на месец април 2021 г. Петков е знаел, че ще бъде назначен на поста Министър на икономиката в служебното правителство на Президента Румен Радев. За целта е трябвало да представи документ, че е български гражданин, според Конституцията. Освен това е длъжен да напусне всички дружества, в управлението на които фигурира. Казусът с канадското гражданство и недекларирането му, вече беше квалифицирано като противоконституционно от Конституционния съд /виж тук/. Петков обаче не понесе никаква санкция за нарушаването на Българската Конституция, въпреки че е лично отговорен за това. Паралелно се оказва, че съществуват достатъчно основания за нарушени редица други закони, включително Наказателния кодекс, за да бъде все пак назначен Кирил Петков за Министър на икономиката.
Изчистване от конфликт на интереси чрез измама
Освен в частния бизнес към момента на екстреното си влизане в политиката Петков е бил и член на УС на неправителствената организация „Да запазим Корал“. Организацията е известна с активната си гражданска позиция не само за запазването на морския бряг, но и по всякакви природозащитни каузи. „Да запазим Корал“ е всъщност единствената обществена структура, която до известна степен е легитимирала Кирил Петков като опозиционер на управлението на ГЕРБ, Борисов и корупционното статукво през последните години. В нейното ръководство освен Кирил е участвал и баща му Петко Петков. Последното е било пречка, според изискванията на Закона за администрацията. В чл.19, ал.7, т.3 ясно се указва, че:
„Министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите, заместник-министрите и т.н. не могат да са членове на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.“
Кирил обаче е държал да не загуби влиянието си в този авторитетен граждански клуб, защото благодарение на него е станал разпознаваем като автентичен борец за „промяна“, а не спуснат парашутист в българския обществено-политически живот от далечна Канада, какъвто всъщност е бил. Излизането му от Управителния съвет на „Корал“ е трябвало да стане по същия начин, по който „излиза“ от всичките си фирми в частния бизнес, т.е. да повери всичко в ръцете на изключително близък и доверен човек, чрез когото да запази своето влияние. Разликата е, че при прехвърляне на свои фирми, всичко зависи от него, а в обществената структура има дълга и групова законова процедура. Освен това не е сигурно, че колективната воля ще се съобрази с личните амбиции да постави на свое място протеже, което е дясната му ръка в повечето фирми, без дори да членува в Сдружението “Да запазим Корал“.
Адвокат или фалшификатор?
Кирил Петков е бил „освободен“ от длъжността си на управител в сдружението за защита на Корал, но с цената на фалшифицирано пълномощно, фалшиви документи, протоколи и подписи на другите членове от сдружението. Неистинските документи са били входирани в Агенцията по вписванията не от друг, а от персонално от адвокат Лена Бориславова, с нейния квалифициран електронен подпис (КЕП)!
Измамата е осъществена след реалното встъпване в длъжност на Министър Кирил Петков през 12.05.2021 г. На следващия ден рано сутринта е започнала акцията по “изчистването” му. За невъзможно кратък срок още на 14-ти Петков се сдобива с „изчистена“ справка, че е напуснал УС на Сдружението за Корал и няма никакви други участия в противоречие със Закона. На това основание и той подава Декларация за липса на конфликт на интереси пред КПКОНПИ, за да може да бъде назначен своевременно за министър.
Фалшифицираните документи „провеждат“ цялата процедура по замяната на Кирил Петков с негов приближен, без въобще нещо от документираните действия да са се случили фактически. Схемата се развива в началото на май 2021 г. – по точно на 13 и 14 май, но в различен порядък са изготвени фалшивите документи със задна дата. За да стане ясно точно как са действали фалшификаторите ще се опитаме да подредим нещата хронологично, както са се случили, а не както са представени в неверните документи.
Министър-Председател Кирил Петков и Началника на кабинета му Лена Бориславова
Хронология на измамата срещу министерско кресло
В началото на м. май 2021 г. Кирил Петков се готви спешно да стане министър на икономиката в служебното правителство на Румен Радев. За целта трябва да напусне всички дружества, в които фигурира. На 10-ти май Радев издава Указа за назначаването на Петков, а на 12-ти той официално встъпва в длъжност. Но вместо да бъде спазен Закона, е използван напълно престъпен начин за заблуда на държавните институции.
На 13-ти май в 1:39 часа след полунощ, Лена Бориславова си изготвя фалшиво пълномощно с което може да се разпорежда напълно с гражданското сдружение „Да запазим Корал“ и подписва това пълномощно с фалшив подпис на Председателя на сдружението, Атанас Русев.Подписът на пълномощното не е саморъчно положен, а е изкопиран 1:1 от официални документи на сдружението, в случая спесимен на подписа на управителя на сдружението.
Фалшиво пълномощно на името на Лена Здравкова Бориславова да се разпорежда с делата на Сдружението “Да запазим Корал”. Подписът на Председателя е копиран и наложен електронно на документа.
В същия тъмен нощен час са изготвени още серия неистински документи:
Протокол от Общо събрание на Дружеството на 06 май 2021 г., с една единствена точка в дневния ред, освобождаването на Кирил Петков от Управителния съвет на Сдружението. На негово място в Управителния съвет влиза никому неизвестният в Сдружението Мартин Драгулев, който унаследява целия бизнес на Кирил Петков. Драгулев е или управител, или в борда на директорите във всичките фирми на Петков.Не е трудно да се предположи, че е особено доверено лице на бившия Премиер и Лидер на ПП. На Протокола от Общото събрание също е поставен фалшифицирания подпис на председателя Атанас Русев. Тук подписа е изкопиран от старо пълномощно, издадено през 2019 г. Документът е подписан и от самият Мартин Драгулев, неизвестно защо и как. Протоколът е съставен на 13.05.2021 г. в 1:16 часа през нощта и завършен в 1.43 мин.
Протокол от ОС на Сдружението с подписите на Председателя и Мартин Драгулев. Подписът на Русев е прекопиран отново и наложен както в другите документи.
Протокол от ОС на Сдружението с подписите на Председателя и Мартин Драгулев
Същият Драгулев не може да бъде избран за член на УС на Корал на мястото на Петков законно, тъй като въобще не е и не е бил никога член на Сдружението. Такава смяна погазва напълно и Устава на дружеството.
Фирмите и участията на Кирил Петков във всякакви дружества са прехвърлени на Мартин Драгулев, след като той влиза във властта.
Кирил Петков и неговият приятел и правоприемник в бизнеса – Мартин Драгулев на плажа “Корал”
Протокол, относно разлепване на покана за свикване на Общо събрание на „Да запазим Корал“. Той е с дата 21.04.2021 г., подписан от Кирил Петков. Там стои ифалшифицираният подпис на Атанас Русев. (Копиран от спесимена на подпис на управителя на Сдружението). Документът е съставен на 13.05.2021 г, в 1:36 часа през нощта.
Фалшив Протокол за взето решение за разлепване на покана за свикване на Общо събрание с подписа на Кирил Петков и отново копирания от едно и също място и наложен подпис на Председателя Русев
Списък на всички членове на всички членове на сдружение с нестопанска цел”Да запазим Корал”, към 06 май 2021 год. Този документ е отново с копирания фалшив подпис на Председателя Русев. Съставен е в 1:43 мин.
Приложен Списък на членовете на “Да запазим Корал” към 06.05.2021 г. Отново с фалшивия подпис на Председателя
Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦза истинността на гореописаните документи от името на Атанас Русев. На нея също е поставен фалшифицирания подпис на Атанас Русев. Документът е с дата 13.05.2021 г. съставен в 1:41 часа през нощта. Две минути след съставянето на фалшивото пълномощно на Лена Бориславова. Фалшифицираният подпис на Атанас Русев е един и същ и в двата документа и си личи, че е сканиран, а не саморъчно положен. Дори си личи квадратчето, с което софтуерно е отрязан само подписът. Декларацията гласи:
„декларирам истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, касаещи Сдружението.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл.313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.“
Тук самият фалшификатор е дефинирал точно едно от престъпленията от общ характер, които се преследват при подобно действие, но цинично го е приписал другиму. В случая на нищо не подозиращия председател на Сдружението за „Корал“.
Указания за нередности и още фалшиви документи
Още същия ден сутринта неистинските документи са били сканирани и внесени в Агенцията по вписванията с електронния подпис на адвокат Лена Бориславова. От там на следващия ден в 8:40 сутринта, връщат писмо с Указания по заявление вх. No 20210513015554/13.05.2021г. на адвокат Лена Здравкова Бориславова за допускане вписване промяната в органа на управление на Сдружение „Да запазим Корал“.
„Да се представи към заявление рег.No 20210513015554 от 13.05.2021 г. – :
– протокол от заседание на УС за свикване на ОС на членовете на сдружението .
– списъкът на присъствалите на общото събрание членове на сдружението (пълномощници) с подпис на всяко лице; ако на общото събрание са присъствали пълномощници – доказателства за представителната власт на пълномощниците;
– актуален списък на членовете на сдружението към датата на свикване на общото събрание, заверен от представляващия; Представеният списък на членовете на сдружението е към датата на провеждане на ОС.“
Указания пт АВ, издадени веднага след депозирането на фалшивите документи за “подмяната” на Кирил Петков в УС на Корал
Още на 14-ти около обед, в рамките на около 3 часа са изготвени екстрено от Бориславова и трите нови фалшиви документи със задна дата:
Списък на членовете на Сдружението към 19.04.2021 г.
Протокол от заседание на УС и взето решение на него за смяната на Кирил Петков с Драгулев и свикване на Общо събрание. в документа фигурират имената на самия Кирил Петков и на баща му Петко, също член на Управителния съвет на Сдружение “Да запазим Корал”
Неистински Протокол за събрания на УС на Сдружението на 19.04.2021 г. Такова събрание никога не се е провеждало.
Списък с подписите на членовете на Сдружението, „участвали“ в Общото събрание на 06.05.2021 г. От „подписаните“ 10 члена на Общото събрание, поне 9 подписа са фалшифицирани, а единия – на депутатката от ПП-ДБ Мирослава Петрова е под съмнение, защото единствено тя самата може да си го оспори. Едно е сигурно обаче, че подобно Общо събрание НИКОГА не се е провеждало, както никога не се е провеждало и заседание на УС на Сдружението, на което е взето въпросното Решение за провеждане на Общо събрание и т.н.
Списък с подписи на членове на Общото събрание на 06.05.2021 г., на което е взето Решението за смяната на Кирил Петков с Мартин Драгулев. Фалшиво.
За да обобщим – цялата процедура по заличаването и подмяната на Кирил Петков с верния му партньор Мартин Драгулев е една грандиозна измама, реализирана от Лена Бориславова и извършена със съучастие или неволно съдействие на служители в Агенцията по вписванията на Р.България.
Чисто и Просто
Очевидно резултатът е настъпил в нужния порядък, защото на 14.06.2021 г. Кирил Петков подава Декларация пред КПКОНПИ, според изискванията на Закона за администрацията и Закона за противодействие на корупцията. В декларацията си новоназначеният Министър на икономиката заявява официално, че към момента на встъпването си в длъжност на високия властови държавен пост не е бил член на управление или контрол на дружества, или юридически лица с нестопанска цел /каквото е случая със Сдружението за „Корал“/. Последното обстоятелство е практически въвеждане в заблуждение както на КПКОНПИ, така и на Министерски съвет, чийто член е Петков, тъй като той реално и според законите на Република България не е напускал или излизал легално от Управителния съвет на това дружество.
Чиста Декларация на Министър Кирил Петков пред КПКОНПИ за липса на конфликт на интереси.
ДАНС, Прокуратура, МВР и … още нещо?
За основателни съмнения за извършени престъпления по няколко члена на Наказателния кодекс на Р. България е сезирана ДАНС през м. юни 2023 г. Незабавно е извършена проверка и през м. юли 2023 г., материалите са изпратени в Софийска градска прокуратура! От там през м. август попадат в Софийската районна прокуратура и в началото на м. септември 2023 г. е образувано досъдебно производство в МВР. Случаят е даден на разследващ полицай в 5-то РПУ към СДВР София. Случаят е заведен като Досъдебно производство № 5275/2023 г. , а по описа на Софийска Районна Прокуратура е 38008/2023 г.
Започва разследване по което до този момент за 8 месеца за събрани доказателства и са разпитани над 15 свидетеля. Изведнъж без никакви обяснения СРП изземва обратно делото и го праща за разследване на ……. Бургаската Районна Прокуратура. Не е ясно по какви мотиви и какво въобще се работи по това скандално дело, което засяга неопровержими доказателства за груби престъпления влизащи в разпоредбите за документна измама, длъжностно престъпление, нарушение на Закона за администрацията, Закона за адвокатурата, възможно съучастие на служители или съдии по вписванията и най-общо с една дума #КОРУПЦИЯ.
Тук отговорността е не само на съставителите на фалшификациите, а и на лицето, което съзнателно се ползва от резултата на подобно престъпление. Значението на криминалния акт, ако все пак бъде установен по съответния ред от Прокуратурата е огромно, защото става дума за лица, които са участвали и участват във висшето ръководство на Българската държава и вземат съдбоносни решения за нейната съдба. Няма как да не бъдат споменати основателни съмнения за нарочно протакане на разследването и бездействие на прокуратурата. Зависимостта на тази институция от политическите интереси и #Сглобки е международно известна лоша слава. Подобно дело “на трупчета” е чудесен аргумент за политически шантаж и държане в зависимост на цялата структура на ППДБ, чрез поставените в неудобно положение водещи политически лидери и възможността те да бъдат подложени на шантаж. Водени сме изцяло от своята журналистическа мисия да разкриваме истината, такава каквато е и да я представяме на обществото, защото то има право да знае скритите и тъмни страни на политиците, които вземат важните решения, засягащи бъдещето на нацията.
“Биволъ” изпрати въпроси до пресцентъра на “Продължаваме промяната” и до пресаташето на политическата формация Найо Тицин. Въпросът към Кирил Петков гласи: “Подписвал ли сте се под Протокол от 20.04.21 г. за разлепяне на покани за свикване на Общо събрание на Сдружение “Да запазим Корал”, на което сте бил сменен с Мартин Драгулев?”. Въпрос към Лена Бориславова пък е “Получавала ли сте официално пълномощно от Председателя на Сдружение “Да запазим Корал” Атанас Русев да го представлява?”.
Найо Тицин отговори, че “днес лидерите пътуват в страната по срещи”. “Сами разбирате, че отговорите на толкова конкретни въпроси изисква време за проверка”, обясни пиарът на “Промяната” пред “Биволъ”.
Медията се ангажира да публикува отговорите на Кирил Петков и Лена Бориславова, когато такива бъдат получени.
Posted on: януари 9th, 2024 by Пламен Иванов No Comments
65 български фирми са пострадали в онлайн измама със сменен IBAN през миналата година. Общо загубите са за близо 11 милиона евро. Най-малката загуба е била 1000 евро, а най-голямата е 6 милиона евро.
В последните дни екипът на Дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП работи по още един сигнал за сериозна сума пари, изпратени от българска фирма, след като са измамени в имейл комуникация, че техният бизнес партньор си променя сметката.
От МВР напомнят да се игнорират имейли или други съобщения от съмнителен източник.
Posted on: декември 9th, 2023 by Пламен Иванов No Comments
Президентът Румен Радев е станал обект на измама, съобщиха прессекретариата на държавния глава.
Клип, който злоупотребява с образа и гласа на президента, се върти в онлайн пространството в мнима реклама на „Лукойл“. Президентската институция е информирала за измамата компетентните институции. Клипът имитира телевизионен репортаж, посочват още от „Дондуков“ 2.
Фалшивото видео е публикувано в 16:13 часа на 7 декември. Използван е запис на Нова телевизия от официално събитие, в което е участвал държавният глава. Страницата, публикувала фалшивото съдържание, е кръстена „Uggd65“ и е създадена на 9 ноември тази година.
В началото на записа се чува как журналист пита Радев дали се налага свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. По средата на въпроса обаче започва фалшивият запис, в който „репортер“ моли президента да „разкаже за проекта „Лукойл“ и защо е взел такова решение“.
Ето какво „отговаря“ президентът:
„Заедно с „Лукойл“ стартирахме проект, благодарение на който всеки български гражданин вече може да инвестира в проекти на „Лукойл“ и да получава стабилен пасивен доход от около 500-600 лв. на месец (б.а. тук записът прекъсва и сумата е грешно произнесена, като към поста пише, че става въпрос за 6000 лева).
Отдавна обмислях реализацията на този проект, защото много от нашите граждани винаги търсят проекти, в които да могат изгодно да инвестират, за да получат допълнителен пасивен доход. Разбирам ги, защото това е наистина важно. Първо работиш за парите, а след това – парите работят за теб.
Това е единственият начин да постигнете финансова независимост и в бъдеще да не си губите времето в работа, а просто да се наслаждавате на живота и да получавате добър пасивен доход.
Благодарение на инвестициите всеки българин ще може да си позволи да пътува по света, да има хубава къща и кола и най-важното – да осигури достоен стандарт на живот на близките си.
Броят на местата е ограничен, затова побързайте да се включите, защото това е добра възможност да спечелите допълнителен капитал.“
Това не е първият случай, в който името на известна личност е замесено във фалшива реклама.
В петък известният кардиолог проф. д-р Иво Петров съобщи, че името му се използва във фалшива реклама на медикаменти, които не са регистрирани по официалния ред, а производителят е неизвестен. След като случаят стана публичен, и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов се самосезира и разпореди проверка.
В началото на октомври се появи фалшив клип, в който премиерът акад. Николай Денков уж призовава за инвестиции. От Министерския съвет обявиха, че е менте. „Никога не съм призовавал хора да си предоставят личните данни и и никога няма да го направя. Много е важно хората да знаят, че не трябва да го правят , който и да им се появи по телевизора“, обяви и самият акад. Денков.
Без да знае, в измамите беше включен и бившият министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков. „Имаме пълно бездействие на властите у нас и в чужбина по въпроса. Когато използват лицето на лекар за подобни лъжи, могат да спрат терапията за високо кръвно на възрастни хора, които ще им повярват. Има реален риск за здравето им“, коментира д-р Ненков.
Гласовете на еднокринолога проф. Цветелина Танкова и водещия на новините на „Нова“ Лилия Мустакова също бяха използвани във фалшива реклама на хранителна добавка за хора с диабет.
