Posts Tagged ‘измами’

10 млн. на година: Министерски син въртял схемата с театрите в България

Posted on: октомври 6th, 2024 by Петър Петров No Comments

Синът на популярен и влиятелен политик, действащ министър към днешна дата, е дърпал конците на схемата по източване на български театри чрез мними назначения на служители в държавните културни учреждения и фиктивна продажба на билети за театрални и музикални постановки в цялата страна. Това разкриват източници на „Уикенд“.

Аферата с източване на българските театри лъсна на бял свят в началото на седмицата, когато стана известно, че популярният диригент Левон Манукян, който е директор на Тетрално-музикалния и филхармоничен център в Разград, е назначил фиктивно в началото на месец септември 41 души на работа, чрез които са били източени 1 млн. лв. от касата на филхармонията.

Фиктивно назначените на работа в разградската филхармония се оказаха предимно безработни мъже от Перник и региона, които не са получили нито стотинка, освен платените им осигуровки и трупащ им се трудов стаж. Парите са били прибирани от 40-годишния Петко Писков от пазарджишкото село Ивайлово и дясната му ръка Атанас Георгиев, а обвиняем по аферата е и 34-годишния Борис Чилов, който е теглил от банкомати парите на мнимите театрали, на които били издадени и банкови карти, за да получават по електронен път възнагражденията си.

Диригентът Левон Манукян е на свобода под парична гаранция от 50 000 лв. и с повдигнато обвинение за длъжностно престъпление, а министъра на културата Найден Тодоров го уволни дисциплинарно като директор на театъра в Разград.

Според прокурора от Пловдивската окръжна прокуратура Галин Гавраилов, който ръководи разследването за източените почти 1 млн. лв. от театъра в Разград, диригентът Левон Манукян твърдял, че бил посъветван от влиятелен чиновник от министерството на културата в София да работи съвместно с Петко Писков, който разработил софтуер за оптимизация на персонала и разходите на театрите. Засега името на чиновника от културното министерство е засекретено, но се твърди, че схемата с фиктивните назначения е прилагана и в театрите в Смолян, Ловеч, Казанлък, Русе и Велико Търново.

Според запознати, цялата престъпна схема по източването на милиони левове от българските театри чрез разнородни врътки, е ръководена в сянка от 37-годишния М. Г., който е син на популярен български политик и действащ министър. Чрез свои хора в Министерството на културата аферистът е усвоил милиони левове не само от мними назначения, но и от фиктивни продажби на билети за театрални и музикални постановки. Държавата плаща по 14 лева за всеки продаден билет на театрални групи и поради тази причина през последните 2 години има бум на гастролиращи постановки в цяла България.

„Измамата е проста, но ефективна – когато театрална или музикална трупа изнася спектакъл в друго населено място, се обявяват двойно или дори тройно повече продадени билети. Впоследствие парите от държавната субсидия се разделят по равно между трупата и аферистите. По тази схема са отклонени над 10 млн. лв. само за последната година.

Арестуваните по аферата в тетрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Петко Писков, Атанас Георгиев и Борис Чилов участват в почти всички измамни схеми, чрез които се източва бюджета на Министерството на културата, но над тях са министерския син М.Г. и двама високопоставени служители от културното министерство“, разкрива пред „Уикенд“ запознат с гнусната далавера.

Според близък до разследването, популярният диригент и вече бивш директор на театъра в Разград Манукян трябвало да прибере 250 000 лева от схемата с фиктивно назначените на работа при него 41 души от Пернишка област. Измамата лъсва на 20 септември, след като ръководената от Манукян институция подава заявка до Министерството на културата за изплащане на допълнителни възнаграждения, включително на новоназначените 41 служители.

В рамките на 3 дни – от 17 до 19 септември на всеки от посочените новоназначени служители са преведени по сметки възнаграждения в размер на около 25 000 лева на човек или общо 937 889 лева. Това обаче привлича вниманието на доскорошни служители в театъра в Разград, враждуващи с диригента Манукян, които подават сигнал до прокуратурата за предполагаемо източване на средства в особено голям размер.

По аферата се задействат обвинители от Пловдивската окръжна прокуратура, които на 26 септември арестуват Атанас Георгиев на бензиностанция в Пловдив, докато прибира пари, усвоени от двама фиктивно назначени театрали в Разград. В същия ден е задържан и Левон Манукян, както и Петко Писков, който е сочен като основното действащо лице в далаверата. Според източници на „Уикенд”, Манукян изпаднал в паника и обещал на разследващите да изпее схемата.

След осветяването на аферата служебния министър на културата Найден Тодоров се обяви за законодателни промени, с които да се орежат правомощията на театралните директори.

„Законите трябва да се променят по такъв начин, че схеми като тази в Разград повече да не бъдат възможни. Трябва да се орежат правомощията на директорите и бюджетът да е ясен за всички“, каза министърът на културата, който все още продължава да е и шеф на Софийската филхармония. Той се закани, че през следващите три месеца ще бъдат проверени назначенията във всички културни институти.

 

Арестуваха сина на Соломон Паси заедно с топ дедесарите Божидар и Виктор Лашкови!

Posted on: март 10th, 2024 by Пламен Иванов No Comments

Синът на евроатлантическия орел на България Соломон Паси – Исак, е арестуван за източване на ДДС заедно с едни от най-големите в схемата – Божидар Лашков и сина му Виктор, научи ексклузивно Narod.bg.

Тримата тарикати са задържани за 72 часа преди около месец, уточни източникът. Засега е ясно, че 30-годишният Исак Паси-внук и баща и син Лашкови са спипани за източване на ДДС.

Компанията на членуващия в БСП Исак Паси е повече от любопитна – Божидар Лашков се смята за най-стария дедесар в България. И отново връзка с Мартин Нотариуса – твърди се, че източвачът на ДДС е бил кошаревски свидетел по десетки дела на Мартин Божанов и го е покривал в измамите, от които взимал процент.

В спецслужбите се говори за милиони щети от бандата около Исак Паси, който един от най-добрите приятели на Виктор Лашков, подчерта информаторът на Narod.bg.

Припомняме, че „бизнесменът“ Божидар Лашков, един от задържаните в рамките на операция „Недосегаемите“ за изсмукване на 20 милиона лева, има тесни връзки с червени представители на властта. Той е правил бизнес с консултантска фирма на бившия заместник-министър на тройната коалиция Чавдар Георгиев и депутатът от БСП и бивш банкер Златомир Орсов.

57-годишният днес Божидар Лашков бе арестуван в рамките на операцията срещу ДДС измамите „Недосегаемите“ през 2011-а. Тогава той бе посочен за лидер на групата, занимаваща се с данъчни измами.

Според МВР щетите, нанесени от групата на Лашков, възлизат на над 20 милиона лева. Въпреки това „недосегаемият“ излетя на свобода „под парична гаранция“.

Лашков е собственик и на редица фиктивни фирми, също дължащи милиони левове на държавата. За първи път Лашков се появява на радарите на органите на реда през 2000-та година. Тогава е арестуван в Боровец по подаден сигнал за разпространение на фалшиви карти за лифта.

При задържането у него са намерили фалшива служебна карта на негово име от асоциацията на служителите на МВР. Дело срещу него не е завеждано с мотива за липса на доказателства за съпричастността му към случая.

Същата година Лашков регистрира фирмата „Болканс стар“, където е вписан като съдружник на консултантска къща „Бизнес и право“. Фирмата се управлява от него и Силва Дюкенджиева, която на последните избори бе член на ЦИК от квотата на Коалиция за България. Дамата също членува в „Българска голф фондация“.

Друг член на организацията е бившият заместник-министър на околната среда Чавдар Георгиев. Останалите партньори в „Бизнес и право“ не са случайни. Те са бившият главен прокурор Борис Велчев и секретарят на президента Георги Първанов Красимир Стоянов. Двамата се оттеглят впоследствие от фирмата поради заетите от тях държавни длъжности.

През 2009 г. съпругата на Орсов – Катя завежда дело за заличаване на общата фирма в качеството си на най-големия й акционер. В съдебните документи пише, че фирмата не развива дейност.

Твърди се, че съдружниците – Лашков и консултантската къща – не помагат за развитието на фирмата. Така и не стана ясно защо именно дедесарят Лашков има общо дружество с видните представители на властта. Дружеството престава да съществува с решение на съда от 2010 г.

Арестуваха шефа на имотната мафия Владимир Младенов-Мамата

Posted on: февруари 17th, 2024 by Пламен Иванов No Comments

Задържаха шефа на имотната мафия Владимир Младенов-Мамата, замесен в имотни измами. Операцията е проведена на териториите на София и Бургас от МВР.

В хода й са проверени 23 адреса в София и 3 в Бургас. Иззети са множество предмети и документи, имащи отношение към престъпната дейност на групата.

С полицейска мярка за срок до 24 часа са задържани 14 души, пише SafeNews. На петима от тях са повдигнати обвинения и с прокурорско постановление мярката им е удължена за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава, под наблюдението на Софийската градска прокуратура.

Мартин Божанов-Нотариуса и бандата му са заграбили имоти за 50 млн. лева. Нотариуса е заграбил стотици апетитни имоти в София и провинцията на обща стойност поне 50 млн. лв. с измами през годините на престъпната си кариера.

51-годишният брокер с влияние в съдебната система, е дърпал конците на влиятелен престъпен синдикат за кражба на имоти и последващата им продажба. Който е действал до смъртта му.

Ужилени от Мартин Божанов – Нотариуса разказват, че в неговата банда за имотни измами главни действащи лица са шофьорът му Славчо Йорданов – Слави Свинята и брокерът на недвижимо имущество Петър Ангелов – Пипо.

На името на последния се водят над 20 имота. Придобити чрез измами от Божанов през последното десетилетие.

Една от схемите, реализирани успешно от Мартин Нотариуса и Славчо Йорданов, е кражбата на апетитен терен на централната софийска улица „Георги С. Раковски“ №199.

Тандемът слага ръка върху имота през 2008 г. И впоследствие, след серия от фиктивни сделки, го продава за сумата от 800 000 лв.

Купувач на имота е ген. Стоян Тонев – тогавашният шеф на Военномедицинска академия , който почина през 2017 г. Приживе ген. Тонев беше подсъдим заедно с приближената му д-р Кадурина, че е източил над 16 млн. лв. от Военна болница.

Внимание: Нова схема за източване на банкови карти (ВИДЕО)

Posted on: ноември 6th, 2022 by Пламен Иванов No Comments

Бум на киберпрестъпления с банкови карти. Мними измамници взимат телефонни номера на свои потенциални жертви с най-популярната платформа за онлайн продажби. И след затишие през лятото, сега “ужилени” се свързват със сектор „Киберпрестъпления“ към ГДБОП ежедневно.

Първите сигнали за подобен вид киберпрестъпления са получени през декември 2020 г., каза комисар Владимир Димитров, началник на отдел „Киберпрестъпления” в ГДБОП.

Става дума за фишинг измама, която цели да получи данните от нашата банкова карта. Престъпниците се свързват с потенциалните си жертви през една от най-популярните платформи за продажби онлайн.

“Киберпрестъпниците виждат в платформата потребителя какво продава и какъв е неговият телефонен номер, в последствие се свързват или на Viber или на Whatsapp, изпращат му линк към предлагания продукт и му предлагат бърз и сигурен начин за разплащане. А потребителят може да вземе парите си в следващите няколко минути като последва линк”, обясни още комисар Димитров.

А самият линк отвежда към фишинг сайт, снабден за достоверност с логото на известна фирма за куриерски услуги. Там потребителят трябва да въведе много чувствителни данни – номера на банковата карта, името, фамилията, година на валидност и кодът отзад. “Тези данни са достатъчни да се изтеглят пари от банковата карта – не да се преведат пари към тази банкова карта”, посочиха още от ГДБОП.

Сумите също не са за пренебрегване – 2000 – 3000 лева. А една от най-големите щети през подобен тип измама е била около 12 хиляди лева. Такъв е случаят и на Тихомир Тонев. От него поискали не банкова сметка, а номера на дебитна или кредитна карта. Киберпрестъпниците дори му изпратили платежно.

“Изглежда доста убедително. Доста хора могат да се подведат”, казва Тонев. Номерът, от който получил съмнителното съобщение, бил украински.

“Не сме стигнали до конкретна група или човек, който ги извършва. От наши, чуждестранни партньори са установили беларуски гражданин, който извършва подобни неща”, каза комисар Димитров.

„Много голяма част от телефонните номера в платформата са скрити. Могат да бъдат видени само от регистрирани потребители. За самото разкриване на телефонни номера сме въвели лимити. Имаме дневен лимит и времеви интервал между самото разкриване на телефонни номера”, обясни Виктория Василева, която е продуктов мениджър на сайт за онлайн продажби.

В момента обаче е налице нов бум. Затова и потребителите трябва да станат много по-внимателни при споделянето на подобни данни, съветват от Асоциацията на банките в България.

“Достатъчно е само да изпратим IBAN-а, за да се получи такова плащане и не просто няма нужда, а е опасно да изпращаме данните си от банковата карта”, обясни Цвета Илиева от Асоциация на банките в България.

За да не изгубят доверието на потребителите и да защитят личните им данни, и от платформата за онлайн продажби са затегнали мерките срещу подобни измамници.

А докато едни врати се затварят за киберпрестъпниците, то те стават все по-иновативни – и намират нови начини да измамят онлайн потребителите.

Новост при извършването на киберпрестъпления е интересът на хакерите към криптовалутите, каза още от ГДБОП.

ВИДЕО!

Бум на измами с дърва и пелети

Posted on: ноември 9th, 2021 by Пламен Иванов No Comments

Високите цени и липсата на дърва за огрев и пелети предизвика бум на измамите. С удоволствие мошениците си спомниха за Лукановата и Виденовата зима и заляха интернет с измамни обяви, че ще доставят дефицитните стоки.

По данни на полицията мнимите търговци на топлина първо създават фалшиви профили в социалните мрежи и сайтовете за обяви, пише „Труд“. Там започват да предлагат кубици нарязани и нацепени дърва или чували с пелети на изгодни цени и сочат телефон за контакт. Купувачите започват да им звънят, уговарят цената и доставката и се разбират да платят капаро на куриер. Обикновено предплатата се иска за гориво на камионите и резачките, за надници на секачите, товарачите и т. н. Идва куриерът, взема парите, заминава си, обявата изчезва, телефонът се изключва и повече никога няма връзка с този номер. Най-често наемниците са само мулета на процент, които не знаят кой ги праща и на кого дават парите.

В момента по селата в Северозапада действа и съвсем “аналогова” схема. Цигани с камиони и микробуси, въоръжени с моторни резачки, лъжат баби и дядовци, че са извикани да секат гори в този район и предлагат да им докарат дърва. В някои случаи вземат не само капаро, а направо цялата сума – по 80-100 лв. за кубик. После изчезват, а измамените не виждат смисъл да се оплакват на Рашковата полиция, добавя „Труд“.

Разбита е група за финансови измами, ужилила над 200 души

Posted on: март 28th, 2021 by Пламен Иванов No Comments

Спецпрокуратурата и ГДБОП обявиха, че е разбита група за финансови измами, действала в България и чужбина. Според разследващите, ужилените от групата са над 200 души. Поне в един от случаите става дума за човек, измамен с близо 1 милион лева.

Задържани са шестима души.

Засега обаче все още се установяват всички пострадали от дейността на групата, която се е занимавала и с пране на пари, каза административният ръководител на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова. Тя добави, че сред задържаните са организаторите и основните движещи на престъпната структура.

Групата, по думите на Маджарова, е действала още от 2017 година. Според разследващите, участниците са много „харизматични“, „изключително интелигентни хора“. Това способствало да действат под голяма конспиративност и много продължително време.

Само един от задържаните досега е осъждан, останалите са с чисто съдебно минало.

При акцията на ГДБОП и прокуратурата и претърсването на различни офиси в София и в страната са намерени специална техника за заглушаване на мобилни телефони, както и журналистически карти.

Схемата, по думите на Маджарова, е била следната: сключвани са договори за брокорество и пострадалите са били въведени в заблуждение с това, че сключвайки договор, ще им се осигури закупуване на акции, които много скоро, бързо, в близко бъдеще, биха били много ликвидни и биха удвоили, утроили цената си. Това обаче не е правено.

Средствата се  превеждали на посочени от „брокерите“ банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност, поясни Маджарова.

Организираната престъпна група се състои от лица, които са високоинтелигентни, манипулативни и комбинативни и за целта начинът на подход към всеки един човек е бил индивидуален, с всеки един от тях е сключван отделен договор, поемани са индивидуални ангажименти и спрямо това каква е личността на човека, който идва да инвестира, се подхождало по различен начин, добави заместник-директорът на ГДБОП Димитър Брайков.

Внимание! Псевдоадвокат примамва жертви

Posted on: април 3rd, 2019 by anteni No Comments

С чисто нов „бизнес“ обрасна българският инвестиционен пазар. Става дума за псевдозащитници на пострадали вече пишман инвестиционни посредници. Това най-често са хора представящи се за адвокати, които обещават да поемат защитата на гражданите и да им върнат парите, които, често поради тяхното неумение да ги управляват, са загубили.

В последно време се появи един нов измамник, които се представя за адвакат – Илко Крастителски. Той охотно „поема“ пишман инвеститори, за да им помага да търсят справедливост от уж ощетили ги инвестиционни посредници. И то при положение, че самите те са неспасяеми – лакоми за печалби и непосветени в борсовите игри са загубили внушителни суми пари поради прибързаните си и некомпетентни решения. Взема им много висока първоначална такса – фиксирана сума срещу обещание да ги изтегли от блатото, в което сами са затънали.

Това, разбира се, става в съдебни и извънсъдебни спорове, но досега в бизнес историята на Крастителски няма дори и прецедент за решение в полза на ощетените. А иначе с охота убеждава, че ще замени с лекота усилията на регулаторния орган, на икономическата полиция, на съда и прокуратура и ще постигне резултати, които те съвкупно не могат да дадат.

И понеже удавник се лови и за сламка, хората се набутват със значителни суми, за да бъдат защитени. А вече телефонният номер на „спасителя“ се носи от уста на уста сред лековерните хорица- 088833093.

Вярвате ли на подобни схеми? Или сте толкова отчаяни удавници, че се ловите и за сламка. Уж адвокатът натоварва доверилите му се притеснени хора и веднъж ужилени, им нанася втори удар, за да ги досъсипе. Така че: „Внимание!“ Не се доверявайте на Илко Крастителски.

Срещу подобни хора и фирми, защитници на „излъганите“ инвеститори, вече има няколко жалби в ГДБОП.

От друга страна – нищо ново под слънцето. Тези мошеници само копират бащата на този бизнес – легендарният Павел Кочалка. Той след като позорно избяга в Чехия, след като беше подгонен от българските власти се захвана точно с такова начинание в странство.

https://www.novinite.bg/articles/73182/Koj-e-Pavel-Kochalka

https://www.mignews.info/krastnikat-na-telefonniya-tormoz-se-zavrashta-chehat-kochalka-ni-atakuva-s-top-foreks-snimki/

http://epicenter.bg/article/Mitnichari-hvanaha-nad-2-tona-nelegalen-alkohol-po-moreto/134595/4/0

Източник: etrud.blogspot.bg