Posts Tagged ‘НАП’

НАП става като МВР: Ще тарашат офисите на фирмите

Posted on: декември 18th, 2024 by Петър Петров No Comments

Националната агенция по приходите (НАП) ще става силова структура. Нейните служители ще могат да претърсват офиси на фирмите, да изземват документи и да разпитват ревизираните лица. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които служебният кабинет е вкарал в преходните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2025 г., внесен в Народното събрание, съобщи вестник „Сега“. В момента подобни претърсвания и изземвания се допускат само със съдействие на органите на МВР, когато проверяваното лице откаже да осигури достъп или да предостави исканите книжа и информация.

С промените се разрешава това да се случва и при извършване на данъчни проверки и ревизии единствено със заповед на изпълнителния директор на НАП.

Новите правомощия на НАП, които финансовото министерство иска да въведе, вече предизвикват брожения в социалните мрежи. Мнозина съзират опасност данъчните да се превърнат в репресивен орган, който да наказва едни фирми за сметка на други близки до властта.

Мотиви към промените в ДОПК също няма. Възможно е тази промяна да е свързана с планираното сливане на НАП и Агенция „Митници“, при което ще продължи да съществува само НАП. И тъй като част от митническите инспектори имат разследващи функции, това вероятно ще се пренесе и към данъчните служители.

От реакцията в социалните мрежи е видно, че предприемачи се опасяват от данъчен произвол и риск да бъдат притискани, без да може да се защитят от злонамерени действия на данъчни инспектори и конкуренти.

Счетоводители пък обръщат внимание на новата мярка – НАП освен писмени обяснения по време на ревизии и проверки, ще може да иска и устни обяснения, което си е разпит. После каквото са чули данъчните инспектори ще опишат в протокол, който проверяваният трябва да подпише, без да има възможност да се посъветва с адвокат или счетоводител по сложната данъчна материя. И тъй като масово фирмите ползват услугите на външни счетоводители, е напълно възможно проверяваният предприемач да не е подготвен да отговаря и дори да не е наясно с много от данъчните закони и счетоводни изисквания. Ако пък откаже да отговаря, ще се смята, че не съдейства, от което за фирмата ще има негативни последици.

 

НАП подпука милионите на Хасан Азис, играл с обръча на Румен Вълка

Posted on: юли 21st, 2024 by Петър Петров No Comments

Националната агенция по приходите (НАП) е стартирала масови проверки и ревизии на бизнесмени и фирми от кръга на дългогодишния кмет на Кърджали Хасан Азис, който миналата есен изненадващо не се кандидатира за шести мандат на местните избори, а вместо него ДПС издигна кандидатурата на Ерол Мюмюн, спечелил кметския мандат още на първи тур, съобщи „Уикенд”.

Акцията на данъчните срещу приближени до Хасан Азис лица е започнала още тази пролет с проверки и назначени финансови ревизии на пет търговски дружества, регистрирани на един и същи адрес на ул. „Сан Стефано“ №14 в града на Арда. Сред разследваните дружества са „Бонев транс груп“ ЕООД, „Голден пойнт инженеринг“ ЕООД, „Арда инвест“ ЕООД, „А-ни 9“ ЕООД и „Златен трикотаж 1“ ЕООД.

Според източник от приходната агенция още почти 50 фирми от бизнес орбитата около Хасан Азис са разследвани от НАП, а данъчните вече са предали на прокуратурата няколко собственици на търговски дружества заради установени фрапантни нарушения за милиони левове.

Неофициално се твърди, че сред предадените на държавното обвинение бизнесмени са пътно-строителният бос и доскрошен съдружник на Гриша Ганчев в ЦСКА Юлиян Инджов, както и бившият общински съветник от ДПС в Кърджали Ахмед Моллахасан, който допреди няколко години беше назначен за президент на футболния клуб „Арда“. Според запознати Инджов и Моллахасан са разследвани за финансови схеми за над 15 млн. лв. през последните 5-6 години, ощетили сериозно бюджета на Община Кърджали.

Разследват се и куп сламени фирми с бутафорни собственици, чрез които са отклонени милиони левове от местната хазна. Сред проверяваните е и приближеният до олигарха Румен Гайтански – Вълка бизнесмен Стефан Пешев, който също беше част от управата на футболния отбор „Арда“.

Масовите данъчни и прокурорски проверки срещу приближените до дългогодишния кмет на Кърджали Хасан Азис са започнали тази пролет след ожесточени протести на жителите на квартал „Възрожденци“, разбунтували се срещу стартирал строеж на 6-етажна жилищна кооперация с три входа в градинката между блоковете 51 и 52А.

Вследствие на избухналото недоволство новият кмет на Кърджали Ерол Мюмюн временно спря строежа. След постъпили няколко сигнала до прокуратурата срещу изграждането на жилищния блок обаче се оказало, че инвеститор на проекта е шофьорът на Хасан Азис, който придобил парцела през 2021 г. по втория начин.

Съмненията са, че чрез личния си шофьор, ползван като подставено лице, Хасан Азис ще застрои над 7000 кв. м. жилищна площ. Цените на квадратен метър застроена площ в Кърджали вече достигат 1400 евро.

„Масовите проверки за финансови злоупотреби в Община Кърджали, вършени през годините от бившия кмет Хасан Азис, обхващат фирми за пътно строителство, монтажни дейности, улично осветление и доставки на инертни материали.

Чрез футболния клуб „Арда“ също са отклонявани милиони левове, има установени злоупотреби и по програмата за енергийна ефективност и саниране на жилищни кооперации, които в момента се разследват“, твърди източникът от НАП.

Само преди месец стана официално известно, че бившият кмет Хасан Азис, управлявал Кърджали от 2003 до 2023 г., е натрупал дългове за над 60 милиона лева на общината, без да се брои безлихвения заем от 6 млн. лв., който Кърджали получи през 2022 г. от Министерството на финансите и който още не е погасен.

Заради огромните дългове, оставени от Азис, инспектори от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) щателно проверяват всички сключени договори през последната петилетка.

Именно заради порочните практики и натрупани борчове Община Кърджали попадна и в черния списък на финансовото министерство и сега е в сила План за финансово оздравяване.

Хасан Азис е член на централното ръководство на ДПС и беше 20 години несменяем кмет на Кърджали преди на старта на кампанията за местния вот миналата есен изненадващо да беше съобщено, че няма да бъде издигнат за шести мандат.

Формално това се случи след препитване лично от Доган на кандидат-кметовете от страната. Но нямаше скандали, а обратното – взаимни благодарности за дългогодишната кметска работа. На 4 юли, в началото на публичните скандали в ДПС, с изявление в социалните мрежи Хасан Азис се позиционира ясно, пишейки, че ДПС се нуждае от Доган.

През последните дни все по-упорито се разпространява версията, че Ахмед Доган може да ръкоположи Хасан Азис за своя пионка като лидер на ДПС. Тази версия беше спомената публично от зам.-председателя на парламентарната група на партията Байрам Байрам. Засега не е ясно дали двувластието в ДПС на председателския пост ще продължи, или пък Джевдет Чакъров ще бъде оттеглен с почести.

НАП запорира имоти на идеолога на „Величие“ Ивелин Михайлов

Posted on: юни 18th, 2024 by Пламен Иванов No Comments

13 имота, сред които и бивш пионерски лагер с площ от 21 дка, които са собственост на идеолога на партия „Величие“ Ивелин Михайлов, са запорирани от НАП. Това показват данните от Имотния регистър, цитирани от сайта BIRD.bg. Информацията бе потвърдена от репортер на „24 часа“.

Бившият пионерски лагер се намира в местността Юртлука край провадийското с. Староселец, а Ивелин Михайлов го придобива през 2021 г. от Сийка Михайлова.

Фирми, в които Михайлов участва, имат дългове към НАП за над 306 хил. лв. Други дружества, в които Михайлов е прекратил участието си, дължат още над 343 хил. лв. Преди дни шефът на приходната агенция Румен Спецов съобщи, че е разпоредил проверки по сигнали срещу фирмите, свързани с Ивелин Михайлов. По тези производства се работи, но все още няма резултати.

Самият Михайлов наскоро пред Би Ти Ви заяви, че много фирми, когато имат нещо друго да правят с парите, не ги внасят веднага в държавата и предпочитат да платят 23 на сто наказателна лихва. „Ще платя за две седмици тези задължения, ще затворя фирмите, ще уволня хората и така ще лиша държавата от милиони на година“, каза още Михайлов.

 

НАП не прати представител да претендира пари от „бандата на Васил Божков“

Posted on: юни 14th, 2024 by Пламен Иванов No Comments

По предложение на самата прокуратура „голямото дело“ срещу Васил Божков – за организирана престъпна група, за укриване на такси, подкупи, принуди и изнудване на длъжностни лица, въобще не можа да стартира днес. Оказва се, че съдът не е призовал хората, които са пострадали от въпросните изнудвания и принуди.

По делото подсъдими са Васил Божков, жена му Елена Динева, соченият за негова дясна ръка Георги Попов, бивши шефове на Държавната комисия по хазарт и др. – общо 10 човека. Всички подсъдими днес се явиха добросъвестно заедно с огромна плеяда от най-известните адвокати.

Прокурор Ангел Кънев обаче заяви, че делото не може да тръгне, след като се претендират принуди и изнудвания, а потърпевшите не са призовани. Съдът се съгласи с него, като съдия Иван Коев отчете, че това е негов личен пропуск.

Друго бе обаче най-интересното – обвинението срещу Божков е за неплащане на такси в размер над 550 млн. лева. Министерството на финансите прати своя процесуален представител, който вероятно ще предяви иск в рамките на делото. НАП обаче не прати свой представител.

Предявяването на искове трябва да се случи точно във въпросното разпоредително заседание, иначе казано излиза, че данъчното ведомство няма претенции към Васил Божков.

Министерството на финансите е депозирало, макар и вчера следобед, граждански иск в размер на споменатите 550 млн. лв , стана ясно днес от думите на прокурор Кънев.

По думите му – няма как два държавни органа да претендират едни и същи суми. Иначе не можел да си обясни отсъствието на НАП.

От думите му стана ясно още, че по делото има около 200 свидетели, но от някои ще се откажат, а други са дори… покойници. Той не се нае да прогнозира колко години може да отнеме процесът и дали ще повтори съдбата на делото „КТБ“.

Следващият опит делото да тръгне ще бъде на 5 юли.

Източник: Clubz.bg

Схеми и измами!? НАП проверява фирми, свързани с Ивелин Михайлов от „Величие“

Posted on: юни 11th, 2024 by Пламен Иванов No Comments

НАП проверява фирми, свързани с Ивелин Михайлов от партия „Величие“, създател на „Исторически парк“, съобщи изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов.

„Днес съм разпоредил проверки на фирмата и хората, които стоят като лица зад тази партия. Вече има образувани производства по подадени сигнали отпреди няколко месеца за наличие на финансови схеми и измами“, каза Спецов в Димитровград, цитиран от БТА.

Той допълни, че по тези производства се работи, но все още няма резултати. Изпълнителният директор на НАП поясни, че фирмите на Михайлов имат натрупани данъчни задължения. Спецов уточни, че подадените сигнали към данъчните спрямо неговите фирми не са свързани със старта на предизборната кампания, която отмина.

По повод изтеклите записи, в които се твърди, че се чуват гласове на лидери от „Продължаваме промяната“ (ПП) и в които се коментира “кеша”, Спецов каза, че не може да се установи кой ги е направил. Той добави, че НАП не работи по този случай.

Вчера водачът на листата на партия „Величие“ за Европейския парламент Николай Марков каза, че в „Историческия парк“ във Ветрино няма вложени нито европейски, нито национални капитали, както и обществени средства.

В края на май МВР и ДАНС също започнаха проверки около „Исторически парк“. Това стана ясно от писмени отговори на служебния вътрешен министър Калин Стоянов след въпроси по реда на парламентарния контрол на депутата от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Той се позовава на медийни публикации, според които две организации провеждат военизиране на територията на парка и струпват оръжие, високопроходими автомобили, техника за комуникация и военни камиони.

Отмъщението за Шенген: Данъчни и други служби влязоха в австрийските BILLA и OMV

Posted on: януари 10th, 2024 by Пламен Иванов No Comments

Съвместни регулярни проверки на НАП и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са започнали днес в магазините на австрийската верига за хранителни стоки BILLA в цялата страна.

Проверки на НАП заедно с Агенция „Митници“ се провеждат и в няколко обекта на бензиностанциите OMV отново в страната. Това потвърдиха от Националата агенция по приходите (НА), цитирани от „Фокус“.

От агенцията отбеляза, че проверяваните търговски обекти не са само автрийските BILLA и OMV.

BILLA се проверява по регламента за деклариране на стоки с висок фискален риск, както и качеството на месото, което се продава в магазините. След проверката на място следват и за производителите и вносителите на стоки за австрийската верига хранителни магазини.

Mиналата седмица пък се появи информация, че след заповед по „червения телефон“ всички австрийски тирове бяха спирани за проверки на българската граница. Осносната цел – „отмъщение“ на Австрия за Шенген.

НАП удари хазарта, прави мащабна проверка

Posted on: октомври 26th, 2023 by Пламен Иванов No Comments

Националната агенция за приходите (НАП) е започнала мащабна проверка в цялата страна на опитите на хазартни фирми да превърнат кафенета, барове, будки за плащане на битови сметки и други търговски обекти в места за онлайн залагания. Това съобщиха за Mediapool от пресцентъра на Министерството на финансите. Инспектира се дали устройствата, визуално приличащи на атрактивни слот машини, са обикновени компютри, както твърдят от бранша, или могат да се считат за игрални автомати.

Законни залагания у нас се правят само при наличен лиценз, в който са описани местата за наземни залагания и устройствата, през които може да става това.

„Приходната агенция проверява начина на постъпване и приемане на залозите, начина на изплащане на печалбите, отчетността на електронните устройства, както и достъпа до интернет, който предлага обектът. Поради техническата специфика на устройствата проверяващите са поискали и експертно становище от страна на Българският институт по метрология (БИМ), което да позволи на НАП да придобие яснота за характера и техническите възможности и приложението на използваните „Киоск“ терминали“, коментираха от МФ.

Запитването е по повод нарастващия брой сигнали от потребители на хазарт, които забелязват, че обикновени търговски обекти се оказват ребрандирани с рекламни пана на хазартни фирми. След сигнал за подобна практика на „Алфабет Гейминг“ от депутатката от „Продължаваме промяната“ Кристина Петкова НАП започна проверка на обект в Добринище, а собственикът на хазартната фирма Любомир Захаринов обясни пред Mediapool, че временно преустановява новата програма на компанията си до приключване на проверката на приходната агенция и постигането на консенсус в сектора с цел да не се стигне до нова хазартна мания.

Междувременно читатели сигнализираха за подобно ребрандиране и на офиси за плащане на битови сметки.

Още по-проблемна според тях е създадената възможност на едно и също гише в подобен офис човек да получи едновременно превод от фирма за бързи кредити и веднага след това да заложи сумата в онлайн игри на щастието.

На въпрос дали тази практика е законна, от МФ припомниха, че единственото ограничение в закона е хазартният оператор да работи само през банкова сметка. Извършването на преводите към въпросната банкова сметка от страна на участниците и получаването на изплатените печалби (до 5000 лв.) обаче е по избор на потребителя.

„Извършването на преводи към банковата сметка на организатора не е ограничено по отношение начина на извършване на превода. Всяко лице може само да избере метода на плащане и доставчика на платежни услуги, лицензиран по Закона за платежните услуги и платежните системи. Лицензираните финансови институции имат право едновременно да предоставят кредитиране, както и да притежават лиценз за доставчик на платежни услуги“, обясниха още от МФ.

По повод улесненото ползване на бързи кредити за хазартни залози, както и отпускането на подобни заеми на хазартно зависими граждани, финансовото министерство коментира, че всички подобни проблеми ще бъдат адресирани от готвените от институцията промени в Закона за хазарта. За целта вече е сформирана работна група.

Според много първоначален вариант на промените, с които Mediapool разполага, се готви силно завишаване на изискванията към хазартните оператори, вероятно с цел окрупняване на сектора.

Има вариант например изискването за внесен капитал да скочи от 1.5 млн. лв. на 10 млн. лв., при това сумата следва да бъде осигурени от „собствени средства“. Завишават се и изискванията за инвестиции.

Сред най-сериозните промени е въвеждането на еднократна такса от 5 млн. лв. за общ лиценз на всеки частен хазартен оператор. Тези с действащ лиценз ще имат 9 месеца, за да платят сумата.

Облекчава се таксата върху държавните тото и лотария, като тя се приравнява на тази за онлайн залаганията – 20% върху разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби.

Държавният монопол върху лотариите не се отменя. Въвежда се обаче забрана за спортни залози да не могат да се ползват устройства на самообслужване.

Казина пък ще могат да се организират само в хотели с категория 4 звезди и повече, в хотели в национални курорти, както и в населени места, разположени на не повече от 30 км от ГКПП. Преди време мярката беше предложена от „патриота“ Валери Симеонов, но идеята беше да важи и за игралните зали, които са далеч повече от казината. Тогава тя беше посрещната „на нож“ от бранша, който излезе на протести, след което тя отпадна.
Предоставяните от хазартните оператори „бонуси“ за участие в игрите, чрез които до момента се избягваше плащането на данъци и такси, занапред ще се водят залози и ще се облагат.

Предлага се в закона да се въведе забрана за рекламата на хазарт в интернет, по телевизията и радиото от 6:00 сутринта до 22:00 ч. вечерта – мярка, която вероятно ще срещне силна съпротива. За медиите нарушителите се предвиждат имуществени санкции от 30 000 до 50 000 лв. или глоби от 10 000 до 30 000 лв.

Хазартните фирми ще са длъжни да предават информация на НАП за изплатените печалби на физическите лица.

Обсъждането на проектопромените все още е в сравнително ранна фаза.

Кабинетът увеличи заплатата на шефа на НАП на 7000 лeва

Posted on: октомври 4th, 2023 by Пламен Иванов No Comments

От 1 октомври основната месечна заплата на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов се увеличава на 7000 лв., което е с почти 1000 лв. повече.

Това е решило правителството на вчерашното късно заседание.

„Това е първа промяна на основна месечна заплата за лице, заемащо тази длъжност, след 2021 г., като до момента основното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на НАП е било в размер на 6050 лв.“, се казва в съобщението на правителствената пресслужба.

В мотивите за повишение на заплатата е записано, че е отчетена спецификата на работа и отговорностите на изпълнителния директор на НАП, както и „приноса му за успешното изпълнение на стратегическите и оперативните цели на приходната агенция, свързани със събираемостта на приходите, доброволното изпълнение на задълженията на данъчно задължените лица и развитието на предоставяните електронни услуги от НАП“.

Освен това правителството прие постановление, с което одобри 25 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2023 г. за увеличаване на възнагражденията на служителите в Националната агенция за приходите (НАП) и в Агенция „Митници“.

С този акт ще се подобри „балансът в нивата на заплащането на служителите в двете институции. Взема се предвид, че агенциите предприемат все повече мерки за модернизация и адекватност на администрацията за изпълнение на заложените планове за приходи и тяхната събираемост. Увеличението на заплатите на служителите ще създаде условия за засилване на мотивацията за изпълнение на целите на приходните агенции“, се казва в прессъобщението.

НАП: Божков е платил задълженията си към държавата

Posted on: септември 27th, 2023 by Пламен Иванов No Comments

Васил Божков е платил задълженията си към държавата, съобщиха от Националната агенция по приходите в отговор на запитване от БТА. Уточнението идва ден след като в. „Сега“ съобщи, че НАП е вдигнала запори за близо 50 млн. лева от фирми на бизнесмена.

„Ревизионното производство спрямо Васил Божков е приключило през юли 2023 г. с издаването на ревизионен акт. Установеното в хода на ревизията задължение е платено преди издаване на акта, с оглед на което към момента всички наложени обезпечителни мерки, в това число по отношение на притежаваните от лицето дялове и акции в 30 търговски дружества, са отменени“, уточниха от НАП за БТА, след като попита за информация относно запорите на имоти и сметки на фирми или лична собственост на Божков.

Вчера в. „Сега“ съобщи, че от постановление за отмяна на наложените обезпечителни мерки, публикувано в Търговския регистър, става явно, че са отменени запори за общо 49 634 300 лева.

Според изданието са вдигнати запорите на капитала на общо 30 дружества на бизнесмена. Най-сериозното обезпечение е било върху фирмата „Агро Капитал 2009“ ООД, която е с капитал 56 000 000 лв., като от 44 800 400 лв. от тях са били запорирани. До 2009 г. фирмата е била 80% собственост пряко на Васил Божков, като след това той запазва контрола си чрез акционерното дружество „Инфра Холдинг“.

Другият по-значителен запор е върху „Вабо 2017“ ООД, при която са били обезпечени 2 680 000 лв. Отмяната на запорите се е случила в началото на август на базата на ревизионно производство на Васил Божков, която е приключило с акт на НАП, с който не са установени задължения към хазната. Въпреки това капиталът на голяма част от въпросните дружества на хазартния бизнесмен остават запорирани от антикорупционната комисия (КПКОНПИ) заради наказателно дело срещу него.

Към момента Божков, срещу когото има повдигнати 18 обвинения по три дела, се намира под домашен арест, като му е наложена парична гаранция в размер на 500 000 лв.

 

Безобразие: Митничарите щавят на границата за дългове към НАП

Posted on: септември 15th, 2023 by Пламен Иванов No Comments

Митничарите ще проверяват дали гражданите, които изнасят към страна извън ЕС 30 000 лв. или равностойността им в друга валута, имат задължения към хазната. Ако дължат над 5000 лв., парите ще бъдат задържани и най-късно до следващия ден митниците трябва да сигнализират на НАП. Данъчната агенция ще разполага с 10 работни дни да предприеме действия, за да си обезпечи дължимите суми от приносителя.

Това става ясно от промени във Валутния закон, които вече са почти на финалната права – вчера бяха одобрени на второ четене от парламентарната бюджетна комисия. Те се приемат заради Шенген и Националния план за възстановяване и устойчивост, които изискват държавата да приеме нови, по-сурови мерки в борбата с пренасянето на пари, които се използват за престъпления.

Всъщност, става въпрос за обичайното въвеждане в българското законодателство на европейски регламент. Под неговия контрол ще попаднат също обикновени граждани и бизнеси, които пренасят по-крупни суми през държавните граници. Ще бъдат ударени и длъжниците на НАП, които пробват да изнасят пари извън ЕС.

КАКВО ЩЕ СЕ ДЕКЛАРИРА

Ако гражданите носят със себе си повече от 10 000 евро (както и равностойността им в левове или друга валута) от или към страна извън ЕС, трябва да ги обявят на границата. Когато се пътува към или от държава-членка, тогава декларирането става при поискване от митничарите.

Правила са разписани и за парични суми (отново над прага от 10 000 евро), пренасяни в пощенски пратки, контейнери, багажи – тоест, когато парите не са придружени от хора. Митничарите могат да поискат декларация за оповестяване в срок от 30 дни. Въпросната декларация съдържа разнообразна информация за парите – за техния произход и предназначение, за получателя, за изпращача, за приносителя. Докато получат декларацията, митничарите задържат парите – но най-много за 30 дни.

Ако стойността на паричната пратка не е била обявена или не са били спазени изискванията за деклариране, тогава парите се смятат за изоставени. И ако някой не докаже, че е техен собственик в рамките на 6 месеца, държавата ги конфискува.

Властите могат да правят проверки и на парични суми под прага от 10 000 евро. Достатъчно е митничарите да преценят, че са налице основателни съмнения, че парите могат да бъдат използвани за престъпления.

ГЛОБИ И НАКАЗАНИЯ

Глоби ще се налагат, когато някой не изпълни задължението да декларира парите, пренасяни в описаните случаи, подаде непълна или невярна информация, или откаже митническа проверка. Санкцията ще възлиза на 1/5 от необявените средства. Това обаче важи за случаите, при които нарушението не се смята за престъпление.

Иначе се отива към Наказателния кодекс. В него се направиха промени с преходните и заключителните разпоредби на Валутния закон. Ако необявената сума е в особено голям размер (за такъв в съдебната практика се смята 140 пъти минималната работна заплата), тогава човекът, който пренася парите, може да получи до 5 години затвор и глоба в размер на една пета от сумата. Ако парите са с незаконен произход, тогава наказанието може да бъде от 1 до 6 години зад решетките и конфискация на сумата в полза на държавата.

ЗАДЪРЖАНЕ НА ПАРИ

Митничарите могат да задържат в срок до 30 дни пари, пренасяни през границата, ако имат „основателни съмнения или данни, че паричните средства са свързани с престъпна дейност“. Няма значение какъв е размерът на сумата. Основанията за задържането трябва да бъдат описани в протокол. Държавните служители могат да поискат от приносителя да обясни какъв е произходът и предназначението на парите, както и да представи доказателства за собственост.

За задържането се съобщава на местния митнически директор, който трябва да подпише решение за временното задържане на базата на предоставената му от митническите служители информация. Решението се връчва лично на човека, който пренася парите, и може да се обжалва в срок от 14 дни. По преценка на директора задържането може да се удължи до 90 дни. С толкова време разполагат властите, за да предприемат допълнителни действия, иначе трябва да върнат парите обратно.

МИТНИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Митниците ще трябва да водят регистър за пренесените през държавните граници суми, които попадат в гореописаните случаи. В него ще се прилагат и попълваните декларации от хората, пренасяли парите. А когато те не са изпълнили това задължение, тогава митническите служители ще попълват служебна декларация. Такава ще се изисква и за случаите, при които е имало съмнения, че парите са използвани в престъпна дейност.