Posts Tagged ‘Ветко Арабаджиев’

КПКОНПИ запорира имоти на Арабаджиеви за над 310 млн. лв.

Posted on: октомври 15th, 2019 by anteni No Comments

По искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са допуснати обезпечителни мерки върху имущество на Вълчо и Маринела Арабаджиеви и девет юридически лица. Наложени са обезпечителни мерки на имущество на стойност над 310 милиона лева.

Производството в КПКОНПИ е образувано по повод получено уведомление от Специализирана прокуратура за участие на лицата в организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и изпиране на пари.

Маринела и Ветко Арабаджиеви са с обвинения за участие в организирана престъпна група с цел данъчни престъпления и пране на пари. В продължение на месеци властите ги издирваха, а през март тази година ги задържаха в имение в Испания. На 18 септември 2019 г. Специализираният наказателен съд пусна под домашен арест Маринела Арабдажиева.

Причината за решението бе влошеното ѝ здравословно състояние.

Ветко Арабаджиев остава в ареста

Posted on: май 6th, 2019 by anteni No Comments

Бизнесменът Ветко Арабаджиев остава в ареста, реши преди минути Специализираният съд. Съдът допусна, че ако е на свобода, той би манипулирал доказателствата и би влиял на свидетели. Още повече, че в един от 26-те телефона, намерени у  него и съпругата му при задържането му, е имало разпределение на свидетелите като разпитани и неразпитани.

Според съда от събраните до момента доказателства може да се направи разумното предположение, че през 2013 година Ветко Арабаджиев е участвал в престъпна група с цел данъчни престъпления и пране на пари. В този период участниците в
групата са регистрирали дружества на социално слаби и наркозависими хора, с които се целяло укриване на данъци.

Семейството се разпореждало на близки до тях да убеждават социално слаби лица да стават фиктивни собственици на кухи фирми. Дружествата извършвали симулативни операции, а оборотите им били връщани обратно на бизнесмените. От прокуратурата посочиха още, че злоупотреби е имало и в дружествата „Захарен комбинат“ и „Виктория груп“, собственост на фамилията. В периода от 2013 до 2018 година Арабаджиеви не са внасяли ДДС. В резултат на това щетите за държавата били за милиони левове.

Не е ясно кога ще бъде екстрадирана Мариела Арабаджиева, тъй като испанският съд все още не е взел решение, като е поискал допълнителна информация за нея. По делото е обвинен и синът им – Вълчо, който неотдавна бе пуснат от ареста под гаранция от половин милион лева, а днес присъстваше на съдебното заседание.

Ако решението на съда се обжалва, делото ще се гледа пред Апелативния спецсъд на 14 май.

Испания ни връща Вълчо (Ветко)

Posted on: май 3rd, 2019 by Велислав Русев No Comments

Връщат в България бизнесмена Ветко Арабаджиев. Хотелиерският бос ще бъде екстрадиран от Испания в събота, след искане на нашата прокуратура да ни бъде предаден, информира NOVA, като се позовава на свои източници.

Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела бяха задържани през март в градчето Кабрера дел Мар край Барселона. Месеци наред те бяха издирвани с европейска заповед за арест. В София беше задържан и синът им Вълчо.Прокуратурата у нас ги обвинява в данъчни престъпления.
Засега обаче ще бъде екстрадиран само Ветко Арабаджиев, тъй като испанският съд все още не е решил окончателно за връщането на съпругата му – Маринела.
Арабаджиев е обвиняем за пране на пари.

Запорират частния самолет на Арабаджиеви?!

Posted on: април 7th, 2019 by anteni No Comments
Ветко и Маринела Арабаджиеви могат да останат без частния си самолет. Повод за това е поредното разследване на НАП за укриване на данъци срещу олигарха, става ясно от решение на Административен съд – Пловдив. С него магистратите потвърждават искането на данъчните власти за запор върху фирма „Виктория еър“, собственост на Арабаджиеви.

До крайната мярка се стига след стартирала процедура в края на миналата година финансова ревизия в дружеството от НАП-Пловдив. Повод за това, според запознати са събрани улики при проверка на други фирми на фамилията. Макар ревизията да не е приключила, до момента са засечени нередности на стойност 26 237 лева. Следва налагане на обезпечителни мерки, с които фирмата е запорирана. Чрез адвокатите си Арабаджиеви моментално обжалват, но съдът в Пловдив оставя в сила искането на НАП.

Източници в приходната администрация твърдят, че самата проверка съвсем скоро ще приключи, а стойността на нарушенията може да нарасне. След това фирмата на олигарха има възможност доброволно да плати откритите задължения към хазната.

От решението на съда става ясно, че „Виктория еър“ няма почти никакви наличности по сметките си. За това може да се наложи разпродажба на имуществото. Сред тях е и луксозният бизнес джет „Чесна“ 500, който според публикации в авиационнни издания се притежава от „Виктория еър“.