Posts Tagged ‘ДАНС’

Офшорните зони вече изпращат информация до службите в България

Posted on: април 25th, 2019 by Велислав Русев No Comments

Офшорните зони вече изпращат и получават информация за българските граждани, които оперират с пари на тяхна територия. Информацията постъпва в службите у нас и в НАП, заяви доц. Тодор Коларов, международен експерт в сферата на конфискацията на престъпни активи и противодействието на прането на пари и консултант на Службата на ООН по време на бизнес семинар „Новите изисквания към бизнеса по Закона за мерките срещу изпирането на пари“, организиран от ABCnews.bg. Според Коларов криенето на пари в чужбина постоянно се затяга. Вече 77 страни си обменят информация и техният брой се увеличава. Информацията се обменя по международния механизъм Common Reporting Standart. Той коментира, че по международните стандарти, на запад като си бил в политиката оставаш в нея завинаги и подлежиш на проверки от обществото за пари и имоти. Докато в България се смята, че си излязъл от нея след една година от напускането на властта. Коларов смята, че в близко бъдеще и това ще се промени в страната.

До 10 януари 2020 г. България трябва да експонира петата директива на Европейската комисия за мерките срещу прането на пари, обяви на семинара Георги Денборов, адвокат по данъчно право. До тогава ще се въведе централно събиране на данни във всяка държава. В директивата се предвижда да се затегнат мерките с разплащанията и търговията с виртуалните валути. Всяка страна-членка трябва да намали прага на паричната стойност на анонимните предплатени карти. Очаква се разширение на правомощията на Агенцията за финансово разузнаване.

В бъдеще самото общество ще може да извършва контрол на юридическите лица, защото ще трябва да се създаде публичен регистър на реалните собственици на фирмите, обясни Денборов. Освен това ще се направят централизирани банкови и платежни регистри. В тях ще бъдат вписани банковите и платежните сметки на клиентите.

Денборов коментира, че в ДАНС се докладват около 2600 човека и фирми годишно за пране на пари. Едва 46 от тях са приключили със съмнения.

Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Sutherland Asbill & Brennan във Вашингтон.

Нямат пари за принтер, а възлагат поръчки за 11 млн. лева? На когото трябва

Posted on: април 17th, 2019 by Велислав Русев No Comments

Община Кочериново няма пари за принтер, но даде поръчки за 11 млн лв. на съпругата на зам. – шефа на КПКОНПИ Антон Славчев – Зорница Атанасова, пише Pirinsko.com.

Това е най-коментираната тема през последните дни в малката община.

Местното население недоволства за това, че при плащане на данъците чакат с часове документ. Служителите в местни данъци и такси обикалят по етажите на администрацията, за да намерят принтер, от който да извадят документ, удостоверяващ платената такса.

Подигравателно жителите на община Кочериново коментират, че кмета няма пари за принтер, но даде поръчки за 11 млн лв. на съпругата на зам. – шефа на КПКОНПИ Антон Славчев – Зорница Атанасова.

Припомняме, че в началото на месец април afera.bg публикува, кой обаче е заместник – шефът на КПКОНПИ Антон Томов Славчев, освен, че е бивш служител на ДАНС? Изключително любопитна е жената, с която той живее на семейни начала и от която има две деца – Зорница Атанасова Тодорова.

Зорница Атанасова е председателка на Политическа Партия „Напред България“и  бивша кметица на Нови Искър от ГЕРБ, юрист на Столична община в първия мандат на Йорданка Фандъкова. Злите езици твърдят, че партийната и кариера започва с тласък от ген. Кирил Войнов, той пък близък до Бойко Борисов. На президентските избори тя подкрепя кандидатурата на ГЕРБ и Цецка Цачева.

Зорница Атанасова блести с джип Рейндж Роувър с шофьор -охрана. Любопитно е и това, че жената до заместник – шефа на КПКОНПИ Антон Томов Славчев, който  би трябвало да проверява шефа си Пламен Георгиев, Зорница Атанасова Тодорова има фирма Юнивърсъл консултинг и Ко ЕООД.

Фирмата е свързана е с фирмите ПСТ Груп ЕАД, НОВА ТЕХНО БИЛДИНГ ЕООД, ЕВРОПАК ПРОДЖЕКТ АД и НЕОМОН ЕООД.

Има над 12 спечелени обществени поръчки основно по оперативна програма ОПОС. Най-голямата поръчка е била в община Чупрене област Видин, на стойност 6 967 418 лв.

Най- много обществени поръчки има с община Кочериново, с които има сключени договори за около 11 000 000 лв. Другите общини са Якоруда, Челопеч, Несебър и други.

Антон Томов Славчев е добър приятел със Светлозар Лазаров, ексглавен секретар на МВР и бивш национален координатор на партия „АТАКА“.